9.5亿!法院几经周折追回巨额执行款 “老赖”竟是俩银行

“辛苦了,实在太感谢你们了……”10月11日,特意从省外赶来的某银行股份有限公司(下称甲银行)负责人,激动地对郑州铁路运输中级人民法院执行法官表示感谢,而压在他心里两年的石头,今天也终于放下了。 再过几小时,一笔金额9.5亿多元的执行款,将顺利打到甲银行的账户内。...

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“云联惠”传销案首例案件宣判!涉嫌组织领导传销活动,被判五年有期徒刑!!!

近日,资金盘排行在广西法院网获悉。广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪,判处罗某有期徒刑五年十一个月,并处罚金22万元,杨某有期徒刑五年十一个月,并处罚金22万元,车某有期徒刑五年九个月,并处罚金25万元,庞某有期徒刑五年八个月,并处罚金19万元...

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天网恢恢,虽远必追、已有48人落网

今年6月份以来,在市委市政府和公安部的坚强领导下,在市公安局的统一部署下,上海公安经侦部门对非法集资案件进一步加大打击查处力度,坚持有逃必追,全力追赃挽损。据统计,在本市公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至发稿已抓获48人,抓获率超过80...

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哈吉动力藏生堂涉嫌传销 虚假宣传曾被宿州工商查处

2018年全国食品安全宣传周主场活动在京开幕。开幕式上,国家市场监督管理总局稽查专员张晋京表示,为贯彻落实“四个最严”要求,针对食品保健食品消费欺诈和虚假宣传“坑老”问题,2017年7月国务院食品安全办联合9部门在全国范围内开展食品保健食品欺诈和虚假宣传整治行动,治理未...

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揭秘“就这美”的网络传销骗局

案情简介 今年7月以来,宁夏固原市公安机关相继接到“就这美”诈骗、传销报案。 由于涉及人数众多,涉案金额巨大,固原市公安机关高度重视,随即成立专案组,抽调精干警力展开侦查,一个打着整合全国美业资源的特大网络传销集团浮出水面。 至8月上旬,专案组用时50多天,奔赴全...

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9月份最新299个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!

当下盘界混乱,各种资金盘泛滥成灾,大大小小盘数不胜数,操盘手的唯一目的就是挣钱,不要想着投机,你的所有操作操盘手都一清二楚,进入他的坑,想挣走他的钱没那么容易。以下是粉丝提供9月份崩盘跑路、提现困难严重圈钱项目名单。粉丝投稿圈钱、提现困难、崩盘跑路名单格式:项目名称+时...

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福建“就这美”网络传销骗了3万余人!公司法人林景等7人被批捕

 “传销活动扰乱市场秩序、影响社会治安、造成妻离子散、引发大量案件,直接动摇社会稳定的基础,危害国家安全和政治稳定。传销是‘经济邪教’。一定要坚决肃清,毫不留情!   近日,固原市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对犯罪嫌疑人林景等7人批准逮捕。案件正在...

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“中劵资本精准策略”伊通负责人获刑,民警在“中券资本”传销骨干家中查获现金7000万元

交1800元成为会员,公司赠送价值3800元蓝宝石戒指一枚,会员每天返利18元,一共返利100天?天上难道掉馅饼了?其实这是传销! 近日,庞氏骗局快讯获悉,山东省寿光女子杨胜男、内蒙古开鲁县男子王金柱因犯组织、领导传销活动罪,被吉林省伊通县人民法院(以下简称:...

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非法集资16亿元,上海国阳财富法人温征被判了7年!

近日,上海一起巨额非法吸收公众存款案曝光,国阳资产、国阳财富以及国诚公司非法吸收投资人资金近16亿元,团伙共计10人获刑,其中主犯温征被判有期徒刑7年,并处罚金人民币30万元,中国裁判文书网公布了该案的相关细节。 一审判决书显示,主犯温征,男,1980年生...

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拆穿艺术品基金20%收益骗局 杏石投资徐永斌非法资本运作被判刑

记得上一次GPLP君听到年化收益率高达20%的金融理财产品还是来自P2P行业,就在近期,中国裁判文书网公布了一起艺术品基金诈骗案判决书,其被告徐永斌募集资金,成立艺术品基金,并对外宣称收益20%,募集资金共计9504.96万元,最终未能承诺兑付。 法院判定:被...

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